Банки усилят контроль за переводами

pxhere.com

В России может вдвое увеличиться число выявленных карт-дропов и «серых» номеров телефонов, используемых для незаконных операций. Центробанк расширил признаки подозрительных действий, а банки начали применять новую антифрод-платформу.

Теперь банки обращают внимание не только на суммы переводов, но и на поведение клиентов и последовательность операций. Это приведёт к увеличению проверок для снижения риска мошенничества.

Региональное информационное агентство "Балтик Плюс"