УМВД по Калининградской области
Фигурант перевёл более 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных компаний
Уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж крупной суммы расследуют в Калининграде. В денежных махинациях подозревается 30-летний житель Казани. Он был учредителем и руководителем калининградского предприятия по оптовой продаже товаров. В течение 2022 года фигурант перевёл более 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных компаний. При этом он использовал фиктивные данные и маскировал финансовые операции под оплату импорта. В настоящее время сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.
